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    南通鍛壓設備股份有限公司第二屆董事會第十三次會議決議公告
    HITS:10949,AddTime:2015/7/25 10:24:46

    證券代碼:300280         證券簡稱:南通鍛壓        公告編號:2015-048

    南通鍛壓設備股份有限公司

    第二屆董事會第十三次會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    南通鍛壓設備股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第十三次會議于2015724在公司會議室以現場和通訊表決相結合的方式召開,本次會議于2015720日以通訊方式(電話和電子郵件)通知各位董事、監事及高級管理人員。本次會議由半數以上董事共同推舉郭騰先生主持,會議應出席的董事6人,實際出席的董事6人,其中現場參與董事3名,通訊參與董事3公司監事會成員、高級管理人員列席了本次會議。會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

    出席本次會議的全體董事對本次會議的議案進行了認真審議,并以記名投票表決方式全體一致通過以下決議:

    一、審議通過了《關于郭慶先生辭去公司董事、董事長、董事會戰略委員會委員職務的議案

    考慮到公司戰略發展的需要,同時也為促進公司核心管理層年輕化,郭慶先生已向董事會提交了書面辭職申請,申請辭去第二屆董事會董事、董事長、董事會戰略委員會委員職務,辭去上述職務后,郭慶先生將不再擔任公司任何職務。

    同意郭慶先生辭去公司第二屆董事會董事、董事長、董事會戰略委員會委員的職務。董事會對郭慶先生在任職期間為公司發展所做出的貢獻表示衷心的感謝。

    公司獨立董事已就該議案發表獨立意見,具體內容詳見同日刊登在中國證監會指定創業板信息披露網站上的《獨立董事對相關事項的獨立意見》。

    表決結果:同意6票;反對0票;棄權0票。

    二、審議通過了《關于選舉公司董事長的議案》

    為了保證公司健康穩定發展,公司董事會選舉郭凡先生為公司第二屆董事會新任董事長,任期自本次董事會通過之日起至公司第二屆董事會屆滿之日止。

    根據《公司章程》規定,董事長為公司的法定代表人,董事會授權公司管理層具體辦理公司法定代表人變更的報批手續及工商變更登記等事宜。

    公司獨立董事已就該議案發表獨立意見,具體內容詳見同日刊登在中國證監會指定創業板信息披露網站上的《獨立董事對相關事項的獨立意見》。

    表決結果:同意6票;反對0票;棄權0票。

    三、備查文件

    1、第二屆董事會第十三次會議決議

    2、獨立董事對相關事項的獨立意見

    特此公告。

                                              南通鍛壓設備股份有限公司

                                                        

                                               二○一五年七月二十四日

    附件:郭凡簡歷

    郭凡,男,1986年出生,籍貫江蘇省如皋市,大學本科學歷,博士研究生在讀。2004年至2008年就讀于哈爾濱工業大學機械設計與制造及自動化專業,2008年至今就讀于浙江大學機械與能源工程學院機械電子工程專業。20101125至今,任南通鍛壓設備股份有限公司董事,2013年12月30日至今,任南通鍛壓設備股份有限公司副總經理。

    郭凡先生未持有公司股份,郭凡先生與公司前任董事長郭慶先生系父子關系,與公司董事、總經理郭騰先生系叔侄關系,除此之外,郭凡先生與公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系,且與持有公司5%以上股份的其他股東不存在關聯關系。

    郭凡先生作為公司董事長符合《公司法》相關規定,未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》第3.2.3條所規定的情形。
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